Раскрыт международный преступный синдикат

Сотрудники МВД России пресекли деятельность международного преступного сообщества. В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Первым был задержан и заключен под стражу житель Московской области Александр Коркин.

Следователи выяснили, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных валютных махинаций.

Организаторами сообщества являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

«В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.», - говорится в сообщении МВД.