Банда банкиров в Севастополе обналичила более 2 миллиардов рублей

Банда банкиров в Севастополе обналичила более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

В 2016 году мужчина решил заняться незаконным обналичиванием денег. В свою ОПГ он привлек семь человек, в том числе двух родственников.

Мужчина зарегистрировал в Москве восемь фиктивных фирм, которые по документам занимались строительством, логистикой, торговлей оборудованием и стройматериалами. Для прикрытия незаконной деятельности он сделал руководителями компаний жителей Москвы и Воронежа, которым нужны были деньги. Платили подставным директорам по 10 тысяч рублей в месяц.

Затем организатор схемы искал клиентов, которые под видом оплаты услуг  и покупки товаров перечисляли деньги. За обналичивание сумм члены ОПГ брали 11%, которые затем делили между собой. Для конспирации они даже придумали себе выдуманные имена и условную терминологию.

С 2016 по 2018 год обнальщики нашли около 500 клиентов из Крыма, Севастополя, Москвы и еще 10 регионов России, которые перевели почти два миллиарда рублей. Заработали теневые банкиры около 220 миллионов рублей.

Уголовные дела на шестерых участников ОПГ переданы в суд. Один фигурант сейчас находится в розыске. Кроме того, один из подозреваемых заключил досудебное соглашение и его уголовное дело рассматривается в особом порядке.