Банки начнут проверять все денежные переводы, благодаря «антиотмывочному» закону

Сейчас банк может заблокировать операцию по счёту, если она покажется ему подозрительной, сообщает "Соц инфо Крым" 

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко II чтению законопроект о проверке российскими банками переводов физических лиц на признаки мошенничества. — В случае принятия проекта банки смогут проверять денежные переводы физлиц и на два дня блокировать операции, если посчитают их мошенническими.

 Это право есть у кредитных организаций благодаря «антиотмывочному» закону (115-ФЗ).

Проверять операции должен будет не только банк плательщика, но и банк получателя, сверяя данные с базой ЦБ, который ведёт учёт случаев переводов без согласия клиента. Также, в соответствии с данным законом, банки обязаны возвращать деньги тем клиентам, которые перевели свои средства мошенникам, находящимся в базе ЦБ. То есть, если кредитная организация пропустила такую операцию и не проверила получателя.